Отмывание денег криптовалютой -ситуация, которая вызывает головную боль для правоохранительных органов. Анонимность отрасли делает его чрезвычайно трудной для отслеживания финансовых потоков в криптовалютах. Как отмечают в ФБР, в течение последних двух лет, злоумышленники отмыли криптовалюту примерно на 1,5 миллиарда долларов. "При этом следует понимать, что это очень приблизительное количество, так как точное число определить практически невозможно", - размышляет один из финансовых аналитиков ФБР. Одним из самых популярных способов отмывания денег является так называемая стратификация. Применимо к традиционным финансам, это выглядит как использование грязных денег, чтобы купить некоторые довольно дорогие активы. Чаще всего для этих целей используют покупку и продажу недвижимости. Благодаря длинной цепочке компаний-посредников такая недвижимость часто перепродается, что делает ее очень трудно доступной для настоящего покупателя. Эта система успешно перенесена на цифровые активы.
Предположим, на "грязные деньги" купили криптовалюту, тогда купленная криптовалюта с помощью специальных служб разделяется на смешанный цифровой аналог, вроде тех прачечных Аль Капоне, через которые отмывались криминальные деньги и которые могут быть преобразованы в другие свободные токены. Такая большая криптовалютная река разделяется на большое количество "потоков", из которых получается сотни и тысячи адресов получателя. Конечно, определить реального владельца в данном случае более чем проблематично. Одним из законов макроэкономической теории является то, что спрос создает предложение. Это отразилось на появлении многих услуг-смесителей. Таким образом, эти сайты скрываются от кого угодно, доступ к ним не блокируется, их работа не мешает перепродаже криптовалюты. Эти смесители позволяют смешивать большое количество криптовалют. Например, в описании одной из услуг указано: "резервы услуги достаточно большие, чтобы система могла смешивать даже большие суммы без риска". Сервис, конечно, не бесплатный. Размер смесительной комиссии составляет около 1-3%.
Рекламные услуги по смешиванию криптовалют часто можно найти на больших сайтах в интернете, так что у потенциальных покупателей, видимо, не будет проблем с клиентами. Еще один популярный способ для преступников отмыть грязные деньги-это игровая индустрия в интернете. К счастью, нет недостатка в крипто-казино и других игровых сервисах. Схема проста. Любой желающий при регистрации в данном казино заплатит криптовалютой скромные 1-2 ставки, а затем полученные деньги выводятся в гораздо крупных объемах. Чтобы ускорить процесс, вы даже можете не делать ставку, а играть на бонусы к депозиту. Этот метод очень популярен для отмывания украденной криптовалюты, так как она может очень быстро "покрыть свой след", тем более, что в таких игорных службах нет проверки в данном вопросе. Будьте бдительны в целом и не позволяйте мошенникам обманывать вас.
Комментариев нет:
Отправить комментарий